决议批准继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所作为本行2009年度外部审计师分别负责按照企业会计准则（2006）和国际财务报告准则的相关审计服务，聘期一年，审计费用15，900万元人民币，并提交2008年年度股东大会审议批准。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二OO八年十二月十二日